Основы финансового мониторинга

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

- способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации (ПК-2)

Индикаторы компетенций

- понимает основы осуществления финансового мониторинга и оценки фактов финансово-хозяйственной деятельности организации в целях ПОД/ФТ (ПК-2.4);

- проводит финансовый мониторинг информации в базах данных в целях ПОД/ФТ (ПК-2.6).

Целью учебной дисциплины «Основы финансового мониторинга» является формирование у студентов целостного представления о современном состоянии глобальной и национальных систем финансового мониторинга, а также выработка практических навыков осуществления финансового мониторинга и оценки фактов финансово-хозяйственной деятельности организации в целях ПОД/ФТ.

Основной задачей изучения дисциплины «Основы финансового мониторинга» является реализация требований, установленных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) от № 293 от 14.04.2021 к подготовке специалистов по финансовым вопросам. В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:

-     получение и закрепление знаний о последствиях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для национальных экономических и финансовых систем;

-     получение и закрепление знаний в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга)

-     получение и закрепление знаний о роли международных и национальных финансовых организаций в обеспечении финансовой безопасности;

-     научить студентов основам институционально-правовой национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

-     обучить студентов методам финансового мониторинга и научить применять их в практической деятельности.

-     обучить студентов основам анализа информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.